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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. PLAFT

Detalles

Fecha:
24 de Jul
Horarios:
08:30 - 11:00
Duración:
1 clase (2.5 horas)
Instructor:
Cristian ZABCIC
Precio:
$1.250 + IVA

Lugar

ROFEX Trading School
Maipú 1300 Piso 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina + Google Map

Objetivos

Conocer la normativa actualizada en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Destinatarios

Quienes deban conocer la normativa relacionada a PLAFT, por desarrollar sus actividades en puestos sensibles para detectar estos delitos.

Contenidos

  • Introducción.
  • Normativa aplicable.
  • Autoridades de aplicación.
  • Deberes de los intermediarios.
  • Políticas de prevención.
  • Principio conoce a tu cliente. Perfil.
  • Operaciones inusuales.
  • Reporte de operaciones sospechosas.
  • Régimen sancionatorio.
  • Normativa vigente y  nueva normativa