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Prevención de Lavado de Activos & Financiamiento del Terrorismo – PLAFT – On Line

Detalles

Comienza:
11 de Abr @ 14:00
Finaliza:
12 de Abr @ 15:30
Horarios:
11 y 12 de abril de 2019, de 14:00 a 15:30 horas
Duración:
2 clase (3 horas)
Instructor:
Franco BRASSESCO
Precio:
$800. + IVA

Contenidos

– Introducción
– Actividades delictivas
– Marco legal
– Nueva Resolución UIF 21/2018 y 156/2018
– EBR
– Conocimiento del cliente (KYC)
– Monitoreo de operaciones
– Políticas de prevención
– Reportes periódicos

 

OBSERVACIONES:  Se emitirá certificado de participación a quienes cumplan con la asistencia del 70%  de cada clase.