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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – PLAFT. ( PMC T. Tarde) Vacantes Agotadas.

Detalles

Fecha:
31 de Jul
Horarios:
18:00 - 21:00
Duración:
1 clases (3 horas)
Precio:
$1.200 + IVA

Lugar

ROFEX Trading School
Reconquista 458 Piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina + Google Map

Contenidos

– Introducción.
– Normativa aplicable.
– Autoridades de aplicación.
– Deberes de los intermediarios.
– Políticas de prevención.
– Principio conoce a tu cliente. Perfil.
– Operaciones inusuales.
– Reporte de operaciones sospechosas.