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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – PLAFT. On Line!

Detalles

Comienza:
3 de Sep @ 14:00
Finaliza:
4 de Sep @ 15:30
Horarios:
3 y 4 de septiembre de 2019, de 14.00 a 15.30 horas.
Duración:
2 clases (3 horas)
Instructor:
Franco BRASSESCO
Precio:
$1.000 + IVA

Lugar

ROFEX Trading School
Reconquista 458 Piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina + Google Map

Contenidos

– Introducción.
– Normativa aplicable.
– Autoridades de aplicación.
– Deberes de los intermediarios.
– Políticas de prevención.
– Principio conoce a tu cliente. Perfil.
– Operaciones inusuales.
– Reporte de operaciones sospechosas.

 

OBSERVACIONES: Se emitirá certificado de participación a quienes cumplan con la asistencia del 70% de cada clase.